파나마 페이퍼스(Panama Papers) 사건 이후, 기업들은 이제 향상된 명료성과 신속한 실사를 위해서 수익소유권을 공적으로 공개하고 접근 가능
아나폴리스, 메릴랜드주, 2016년 5월 25일 /PRNewswire/ -- 상업적 명료성을 증진하고 뇌물방지 준수 규준을 높이는 세계적인 선두자인 트레이스 인터네셔널(TRACE International)은 오늘 수익소유권의 첫 국제적 등록소인 트레이스퍼블릭(TRACEpublic)을 개시했다. 기밀적 기업 소유권에 내재된 위험에 대한 직접적인 대응으로써 개발되고 파나마 페이퍼스에 의해 부각된 트레이스퍼블릭은 기업 명료성 향상과 의미있는 실사 촉진의 수단으로써 회사들로 하여금 자발적 및 공개적으로 소유권 정보를 제공할수 있도록 한다. 제삼자 중개인, 공동 기업 파트너, 유통업자, 공급자, 그리고 대리인의 수익소유자 식별이 기본적 실사 필요조건의 기본임에도 불구, 대부분 국가들에서 이 정보를 얻는것은 쉽지 않다. 더 높은 명료성과 완전공개성의 필요는 수익소유권의 국제적 등록소의 필요성을 강조한다.
트레이스 인터네셔널의 사장이자 창설자인 알렉산드라 라기(Alexandra Wrage)는 "트레이스는 실사 절차의 일환으로 수익소유권 정보를 15년간 수집해왔다"며 "파나마 페이퍼스 사건 이후 우리는 회사들이 선택적으로 본 정보를 대중에 공개할 수 있는 방안 마련의 필요성을 인식했다. 몇몇의 국가들은 자국의 등록소를 설립하거나 그 개발을 지지하지만, 트레이스퍼블릭은 유일한 국제적 등록소이며, 회사들이 자발적으로 오명과 거리를 둘 수 있게 한다. 트레이스퍼블릭은 또한 다국적 기업 실사의 출발점을 제공한다"고 했다.
트레이스퍼블릭은 제삼자가 잠재적인 법적 및 평판적 위험 판단을 하는데 있어서, 회사들이 대체로 모든 수익소유자들의 100% 확인 및 기록을 안하는 우려에 대한 현재의 여파에 대응하는 시기적절한 솔루션이다. 등록소는 전세계 수천의 회사들의 수익소유권 정보를 수집하고 대중들에게 가용하도록 설계되었다. 회사들은 무료로 수익소유권을 기재하거나 데이터베이스를 검색할 수 있다. 사용자들은 회사나 소유주의 이름만으로 검색이 가능하다.
수익소유자는 회사, 재산, 또는 유가 증권의 소유권 명의와 상관없이 자산 소유를 통해 이득을 누리는 모든 개인이나 개체를 말한다. 회사의 수익소유권 구조의 은폐, 위장, 곡필은 뇌물, 탈세, 횡령, 자금 세탁을 포함하는 불법 영업 활동에 참여하는 회사들의 관행이다. 미국, 영국, 덴마크를 포함하여 세계의 정부들은 갈수록 법인 설립 시에 수익소유자들 공개를 필요조건화 하고있고, 익명 회사의 사용을 제한하고 있다. 트레이스퍼블릭은 회사들이 본사의 국적과 상관없이 수익소유권 정보를 자발적으로 공유할 플랫폼을 제공한다. 공개되는 정보에는 개체의 상호와 만약 다를시의 보통 명칭, 회사 웹사이트, 개체 종류, 본사의 도시 및 국가, 소유권 정보가 마지막 업데이트된 날짜와 퍼센트를 포함하는 소유권 정보가 포함된다. 회사들은 수익소유권의 100%를 제공해야 한다.
비공개 기업, 파트너쉽, 또는 개인 기업과 사업을 하거나 하고자하는 회사들은 트레이스퍼블릭에서 해당 기업체의 수익소유주들을 확인 후 참여 기업의 실사에 착수할 수 있다.
트레이스퍼블릭에 관한 더 자세한 정보나 회사 등록은 해당 웹사이트(https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic)에서 확인할 수 있다.
트레이스(TRACE)에 관하여
트레이스 인터네셔널(TRACE International)과 트레이스 인코포레이티드(TRACE Incorporated)는 다국적 기업들과 그들의 제삼자 중개인들의 준수 노력 지지를 통해 전세계 기업 명료성 향상의 공동 사명을 가진 뚜렷한 두 기업체들이다. 트레이스 인터네셔널은 자원을 모아 회원들에게 뇌물방지 준수 지원을 제공하는 비영리 협회이며, 트레이스 인코포레이티드는 맞춤형 위험기반 실사, 뇌물방지 연수 및 자문 서비스를 회원과 비회원 모두에게 제공한다. 트레이스 인터네셔널과 트레이스 인코포레이티드는 협력하여 뇌물방지와 제삼자 준수에 대한 엔드투엔드이자 비용효과 높고 혁신적인 솔루션을 제공한다. 더 자세한 정보는 해당 웹사이트(www.TRACEinternational.org)에서 확인할 수 있다.
